Қаржы Мониторингі | Qazaq24.com

қаржы мониторингі

Тоқаев пен Путин келіссөздері: қол қойылған құжаттардың толық тізімі жарияланды

https://kaz.zakon.kz

28 Мамыр 2026 16:48

Тоқаев пен Путин келіссөздері: қол қойылған құжаттардың толық тізімі жарияланды

Мемлекеттер басшыларының қатысуымен ресми делегация мүшелері үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттармен алмасты: Қа

Қазақстан мен Ресей қандай құжаттарға қол қойды

https://kaz.tengrinews.kz

28 Мамыр 2026 16:38

Қазақстан мен Ресей қандай құжаттарға қол қойды

Қазақстан Президент Қасым-Жомарт Тощқаев пен Ресей президенті Владимир Путин жүргізген келіссөздер нәтижесінде бірнеш

Қазақстандағы мемлекеттік сатып алу жүйесін алдаған алаяқ кәсіпкерлер ұсталды

26 Мамыр 2026 10:31

Қазақстандағы мемлекеттік сатып алу жүйесін алдаған алаяқ кәсіпкерлер ұсталды

ЖИ көмегімен жасалған суретАлматыда мемлекеттік сатып алу саласындағы алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеру аяқталды.

ШҚО да 356 млн теңгені заңсыз қолма қол ақшаға айналдырған топ ұсталды

https://7kun.kz

14 Мамыр 2026 12:18

ШҚО да 356 млн теңгені заңсыз қолма қол ақшаға айналдырған топ ұсталды

Қаржы мониторингі агенттігі Шығыс Қазақстан облысында 356 млн теңгені заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырған қылмыстық

Дұғада болыңыздар! : Блогер Қайсар Қамза өзіне қатысты ақпаратқа жауап берді

https://aikyn.kz

01 Мамыр 2026 00:05

Дұғада болыңыздар! : Блогер Қайсар Қамза өзіне қатысты ақпаратқа жауап берді

Блогер Қайсар Қамза әлеуметтік желіде видео жариялап, өзіне қатысты ақпаратқа жауап берді, – деп жазды Aikyn.kz. Айтуы

Кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы

https://egemen.kz

15 Сәуір 2026 08:43

Кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы

Интернет алаяқтардың айласы әшкере болған сайын олар астыртын схемаларды ойлап тауып жатыр. Мәселен, қа

Мен байдың баласы емеспін : Жанәбілов сотта кінәсін жартылай мойындады

https://kaz.zakon.kz

13 Сәуір 2026 19:48

Мен байдың баласы емеспін : Жанәбілов сотта кінәсін жартылай мойындады

Жанәбілов кейбір баптар бойынша кінәсін мойындайтынын айтты."Мен 214-бап бойынша мойындаймын, ал 218-бап бойынша мойынд

Миллиардтаған қаражат жымқырған күдікті Грузиядан жеткізілді

https://7kun.kz

10 Сәуір 2026 11:14

Миллиардтаған қаражат жымқырған күдікті Грузиядан жеткізілді

Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері, Қазақстанның Грузиядағы елшілігінің қолдауымен се

Мемлекетке 4 млрд шығын келтірген: күдікті Грузиядан экстрадицияланды

https://sputnik.kz

10 Сәуір 2026 10:40

Мемлекетке 4 млрд шығын келтірген: күдікті Грузиядан экстрадицияланды

АСТАНА, 10 сәуір – Sputnik. Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері сеніп тапсырылған қаражатты

Халықаралық іздеуде жүрген Қазақстан азаматы Грузиядан экстрадицияланды

https://egemen.kz

10 Сәуір 2026 09:55

Халықаралық іздеуде жүрген Қазақстан азаматы Грузиядан экстрадицияланды

Қазақстан азаматы аса ірі мөлшерде қаражат жымқырды деген күдікпен Грузиядан елге экстрадицияланды, деп

Ақтөбеде Harmony Rider Technology қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

https://kaz.inform.kz

03 Сәуір 2026 11:21

Ақтөбеде Harmony Rider Technology қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

Тергеуді ҚР Қаржы мониторингі агенттігі Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізді. Ведомство мәліметінше, 2024 жылы б

БҚО да дропперлерді пайдаланған қылмыстық топ әшкереленді

https://7kun.kz

31 Наурыз 2026 17:45

БҚО да дропперлерді пайдаланған қылмыстық топ әшкереленді

Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысында алаяқтық қаражатты дропперлер арқылы айналымға шығарған қылмы

Танымал блогерге іздеу салынды: ведомство ақпарат жариялады

https://kaz.tengrinews.kz

29 Наурыз 2026 12:40

Танымал блогерге іздеу салынды: ведомство ақпарат жариялады

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында блогер Ильяр Ювашевке қатысты іздеу туралы мәлімет

Алматыда 400 ден астам компания құрылыс лицензияларын заңсыз алған

https://egemen.kz

28 Наурыз 2026 15:37

Алматыда 400 ден астам компания құрылыс лицензияларын заңсыз алған

Алматыда 400-ден астам компания сәулет және құрылыс саласында І санатты лицензияларды заңсыз алған, деп

Жалған сайттар мен дипфейк видеолар: алаяқтық схеманың жаңа деңгейі

27 Наурыз 2026 13:00

Жалған сайттар мен дипфейк видеолар: алаяқтық схеманың жаңа деңгейі

ЖИ көмегімен жасалған суретҚаржы мониторингі агенттігінің ресми өкілінің бейнесін пайдаланған дипфейк видеоларында «жә

Алматыда мемлекеттік оператор арқылы заңсыз табыс табу схемасы әшкереленді

https://kaz.tengrinews.kz

21 Наурыз 2026 12:26

Алматыда мемлекеттік оператор арқылы заңсыз табыс табу схемасы әшкереленді

Қаржы мониторингі агенттігі "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ ("ЕРДО") және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС басшылы

Жанабыловтар ісі сотқа жолданды

https://kaz.inform.kz

13 Наурыз 2026 13:46

Жанабыловтар ісі сотқа жолданды

Бүгін Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Толегенова

Астанада блогер Жанәбіловтердің соты басталады

https://kaz.tengrinews.kz

13 Наурыз 2026 12:27

Астанада блогер Жанәбіловтердің соты басталады

Бүгін, 13 наурызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Тө

Астанада тағы бір қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр

https://sputnik.kz

10 Наурыз 2026 19:35

Астанада тағы бір қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр

АСТАНА, 10 наурыз – Sputnik. Астанада "Sirius Energy" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша

Қарызсыз қоғам: қаржы сауаты қай деңгейде?

https://egemen.kz

04 Наурыз 2026 09:25

Қарызсыз қоғам: қаржы сауаты қай деңгейде?

Ел тұрғындарының арасында борышкерлердің көбеюі – бүгінгі күннің алаңдатарлық мәселелерінің бірі б

Элитті пәтер мен 4 көліктің иесі ұйымдасқан қылмыстық топтың ықтимал басшысы ұсталды

https://kaz.zakon.kz

03 Наурыз 2026 13:12

Элитті пәтер мен 4 көліктің иесі ұйымдасқан қылмыстық топтың ықтимал басшысы ұсталды

Толығырақ мәліметтерді бүгін, 2026 жылғы 3 наурызда, ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі жариялады.ҚМА П